Новый ФЗ РФ об усилении контроля над денежными операциями вступил в силу
Борис Гришин
/ Федеральное агентство новостей
Поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" действуют в РФ с 10 января.
В ФЗ № 115 введены два новых ограничения в потребительской сфере. Теперь власти будут осуществлять контроль над денежными почтовыми переводами, свыше 100 тысяч рублей. Также, будет отслеживаться возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Такие меры позволят контролировать каналы дистанционной передачи денег в обход банковских систем.
Кроме того, оборот наличных средств также возьмут под контроль. Операции на сумму от 600 тысяч рублей будут отслеживаться Росфинмониторингом. Обязательной проверке подлежит как снятие, так и зачисление средств в указанном размере.
